集團召開(kāi)2013年第三次股東會(huì )會(huì )議暨第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議
發(fā)布日期:2013/6/27 16:24:00 | 瀏覽次數:6064 來(lái)源:集團黨委辦公室副主任 岳紅瓊
6月4日，深圳市特發(fā)集團有限公司召開(kāi)2013年度第三次股東會(huì )會(huì )議暨第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議。
出席股東會(huì )會(huì )議的股東單位授權代表有：特發(fā)集團總經(jīng)理張俊林、中國長(cháng)城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處總經(jīng)理曹月良、中國東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處總經(jīng)理黃冬林、市投資控股有限公司產(chǎn)權與法律事務(wù)高級主管周日暉，中國信達資產(chǎn)管理股份公司深圳分公司副總經(jīng)理黃利梅，5位股東代表公司100%股權，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
股東會(huì )會(huì )議由公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)劉愛(ài)群主持，會(huì )議審議了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》和《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》。會(huì )前，各股東單位按照有關(guān)法律法規和《深圳市特發(fā)集團有限公司章程》的規定推薦了公司第三屆董事會(huì )董事人選和第三屆監事會(huì )監事人選，集團公司工委會(huì )于2013年5月21日進(jìn)行民主選舉，選舉林嬋波續任職工代表董事，選舉張心亮續任職工代表監事。會(huì )上，各股東代表根據各股東單位的推薦，認真審核各推薦人的資格條件，經(jīng)表決，選舉產(chǎn)生了特發(fā)集團第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )監事，任期與本屆董事會(huì )、監事會(huì )相同。
股東會(huì )會(huì )議后，召開(kāi)了特發(fā)集團第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，會(huì )議應到董事9人（陳英姝董事因公請假，授權曹月良代為行使其董事職權），實(shí)到董事8人，公司第三屆監事會(huì )監事列席會(huì )議，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和公司章程的規定，會(huì )議合法有效。會(huì )議由董事張俊林主持。會(huì )議審議了《關(guān)于選舉深圳市特發(fā)集團有限公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于聘請張建民任深圳市特發(fā)集團有限公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任深圳市特發(fā)集團有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于聘請李明俊任深圳市特發(fā)集團有限公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員的議案》；在會(huì )議期間召開(kāi)的第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議上，審議了《關(guān)于聘請張心亮任深圳市特發(fā)集團有限公司監事會(huì )秘書(shū)的議案》；會(huì )議經(jīng)表決，一致通過(guò)上述6項議案，并形成決議。
張俊林董事長(cháng)首先向新當選的特發(fā)集團第三屆董事會(huì )董事、監事會(huì )監事表示熱烈祝賀，并代表新當選的董、監事向各股東單位表示衷心的感謝，對市國資委、各位董事對其本人的信任和支持表示衷心的感謝。他表示，特發(fā)集團在第二屆董事會(huì )劉愛(ài)群董事長(cháng)卓有成效的帶領(lǐng)下，不但實(shí)現了從困境中走出來(lái)的目標，而且為下一步的發(fā)展做強夯實(shí)了基礎。本屆董事會(huì )，他將與各位董事一道，在各股東單位的大力支持下，發(fā)揚上屆董事會(huì )的優(yōu)良傳統，本著(zhù)為各股東負責、為特發(fā)集團負責的精神，繼往開(kāi)來(lái)，將特發(fā)的宏偉事業(yè)傳承下去，有信心全面完成各股東單位交給我們的各項任務(wù)，實(shí)現企業(yè)、員工、股東的共贏(yíng)。張建民總經(jīng)理對公司董事會(huì )的信任和支持表示衷心的感謝，表示將在各股東單位的大力支持和公司董事會(huì )的領(lǐng)導下，帶領(lǐng)公司經(jīng)營(yíng)班子和全體員工，努力奮斗，全面完成董事會(huì )交給的各項經(jīng)營(yíng)任務(wù)，實(shí)現特發(fā)集團的戰略轉型和跨越式發(fā)展。