集團召開(kāi)第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議、

2017年第一次股東會(huì )會(huì )議

張子彬/集團董秘辦

6月21日，深圳市特發(fā)集團有限公司第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議、2017年第一次股東會(huì )會(huì )議在深圳舉行。

出席本次董事會(huì )會(huì )議的董事有張俊林、朱紅衛、張建民、陳英姝、林嬋波、樊時(shí)芳、陳陽(yáng)升，余謙董事請假,委托張俊林董事投票。股東代表、公司監事、董事會(huì )秘書(shū)和相關(guān)人員列席會(huì )議。會(huì )議由張俊林董事長(cháng)主持，審議并通過(guò)《關(guān)于公司2016年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度審計報告的議案》及《關(guān)于公司2016年度利潤分配方案的議案》五項議案，并同意將上述相關(guān)議案提交公司股東會(huì )審議。

出席股東會(huì )會(huì )議的股東單位授權代表有：深圳市國資委授權代表特發(fā)集團董事長(cháng)張俊林，中國長(cháng)城資產(chǎn)管理股份有限公司深圳辦事處總經(jīng)理朱紅衛，深圳市投資控股有限公司產(chǎn)權與法律事務(wù)部部長(cháng)樊時(shí)芳，中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳辦事處高級經(jīng)理葉培茂，代表公司100%股權，符合公司法和公司章程相關(guān)規定。公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)和相關(guān)人員列席會(huì )議。會(huì )議審議并通過(guò)《關(guān)于公司2016年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度監事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2016年度審計報告的議案》及《關(guān)于公司2016年度利潤分配方案的議案》五項議案。

會(huì )議肯定了2016年度公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子的工作。會(huì )議就特發(fā)集團當前的經(jīng)營(yíng)發(fā)展、重點(diǎn)項目和改革創(chuàng )新等進(jìn)行了充分交流。會(huì )議認為，2017年是特發(fā)集團實(shí)施“十三五”戰略規劃的關(guān)鍵之年，要抓住供給側及國資國企深化改革的歷史機遇，進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)化體制機制改革，加快重點(diǎn)項目開(kāi)發(fā)與投入，高度重視人才隊伍建設及配套制度體系設計，為股東創(chuàng )造持續穩定的價(jià)值回報。

會(huì )議認為各股東之間需保持密切的合作與交流，要充分利用股東資源，發(fā)揮協(xié)同作用，深化產(chǎn)融結合，支持和推動(dòng)集團重點(diǎn)項目的開(kāi)發(fā)和發(fā)展，實(shí)現互利共贏(yíng)。