2014年，在市國資委和集團董事會(huì )的領(lǐng)導下，集團全面加大改革創(chuàng )新力度，加快資源開(kāi)發(fā)步伐，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)“雙輪驅動(dòng)”，在促進(jìn)企業(yè)效益提升和轉型發(fā)展方面取得了較好的業(yè)績(jì)，在實(shí)現集團“十二五”戰略規劃的道路上邁出了扎實(shí)的一步。

一、主要經(jīng)濟指標完成情況

（一）營(yíng)收大幅增長(cháng)，全面完成半年預算。上半年，集團整體經(jīng)濟運行良好，營(yíng)業(yè)收入、利潤總額、實(shí)現歸屬于集團公司凈利潤等主要經(jīng)濟指標繼續保持較喜人的增長(cháng)勢頭，比上年同期分別有105.0%、243.2%、335.6%的增幅，分別完成半年預算進(jìn)度的103.3%、114.0%和115.0%。

（二）成本占收入比進(jìn)一步降低，凈資產(chǎn)收益率提升明顯。上半年營(yíng)業(yè)成本占營(yíng)業(yè)收入比重較上年同期下降11.5%；凈資產(chǎn)收益率較上年同期提高10.06%。

（三）地產(chǎn)板塊業(yè)務(wù)增幅較大，光通信板塊平穩增長(cháng)，旅游板塊微降。上半年，地產(chǎn)板塊營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(cháng)11.8倍，實(shí)現利潤總額較上年同期增加4.42億元。主要原因是特發(fā)和平里項目一期結轉收入從而增加利潤。光通信板塊實(shí)現營(yíng)業(yè)收入和實(shí)現利潤總額分別較上年同期增長(cháng)13.3%和29.5%。旅游板塊實(shí)現營(yíng)業(yè)收入和實(shí)現利潤總額分別較上年同期減少5.9%和5%，主要是受全球最大海洋主題公園珠海橫琴長(cháng)隆海洋王國的開(kāi)業(yè)的沖擊所致。

（四）預算完成情況普遍較好，過(guò)半企業(yè)同比增幅較大。除個(gè)別企業(yè)因特殊原因外，各企業(yè)均較好地完成了半年預算，且實(shí)現了不同程度的同比增長(cháng)。

二、上半年主要工作

（一）加強戰略管控，進(jìn)一步明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2014年，集團強化了總部戰略管控的功能定位。一是完善系統企業(yè)戰略管理制度及組織體系建設，草擬集團戰略管理制度。二是充分利用中介的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，研究制定小梅沙、香蜜湖片區城市與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃。三是積極探索特發(fā)信息、特力、物業(yè)等企業(yè)轉型發(fā)展的方向與路徑。四是貼近市場(chǎng)和客戶(hù)，完成了光通信、地產(chǎn)、珠寶等行業(yè)的季度分析。

（二）推進(jìn)重點(diǎn)項目的規劃開(kāi)發(fā),加大轉型升級力度。首先，旅游資源開(kāi)發(fā)規劃取得較大進(jìn)展，小梅沙、香蜜湖片區開(kāi)發(fā)及片區與地鐵線(xiàn)路接駁三項工作正有序推進(jìn)中。其次，地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現滾動(dòng)開(kāi)發(fā)。特發(fā)地產(chǎn)繼去年和平里一期和岳陽(yáng)鵬瑞·瓏庭項目之后，上半年推出的和平里一期商務(wù)公寓成功出售394套，去化率達90%。在“改變的力量——深圳地產(chǎn)2013年度新媒體大獎”活動(dòng)中，獲得最具投資價(jià)值物業(yè)大獎。

（三）做好營(yíng)銷(xiāo)管理，擴大市場(chǎng)銷(xiāo)售。各企業(yè)通過(guò)提升營(yíng)銷(xiāo)隊伍素質(zhì)、創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)模式、優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)激勵等措施，大力拓展市場(chǎng)。特發(fā)信息在擴大光纖光纜規模、開(kāi)拓海外銷(xiāo)售市場(chǎng)的同時(shí)，大力支持光網(wǎng)科技公司發(fā)展ODN產(chǎn)品，促使該司成功入圍華為配套供應商，新增27個(gè)國內運營(yíng)商客戶(hù)。特發(fā)物業(yè)憑借華為高新園區物管服務(wù)模式的較高市場(chǎng)信譽(yù)，新中標包括阿里巴巴“小微金服”等高端物管項目6個(gè)，面積約51萬(wàn)平方米，金額近億元。香蜜湖挖掘資源潛力，擴大土地出租；深高克服經(jīng)營(yíng)期限臨近等不利影響，提高服務(wù)品質(zhì)，穩定營(yíng)業(yè)收入。小梅沙根據游客散客化及青少年網(wǎng)絡(luò )消費趨勢增加等情況，豐富海洋館表演節目，重新開(kāi)發(fā)建設官網(wǎng)，利用微信、微博等自媒體網(wǎng)絡(luò )手法，增強對目標游客的吸引力。黎明鎰清的數字化行李安檢設備被列入了中國政府援外物資采購清單，并簽訂了72萬(wàn)元采購的合同。

（四）開(kāi)展管理創(chuàng )新，提升運營(yíng)質(zhì)量和效益。一是優(yōu)化企業(yè)管理制度，完善運營(yíng)機制。各企業(yè)向集團提交或報備了公司章程、重要事項決策議事規則、核心業(yè)務(wù)制度等管理辦法；集團總部出臺了《集團總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》等12項新制度。二是以薪酬、績(jì)效考核體系建設為抓手，強化職業(yè)化員工隊伍的建設。集團全面實(shí)施新的薪酬績(jì)效制度，將集團高管、中層管理人員、員工及下屬企業(yè)高管都納入集團績(jì)效管理范疇，層層簽訂年度績(jì)效目標任務(wù)書(shū)；加強企業(yè)高管市場(chǎng)化管理機制建設，試行關(guān)鍵崗位市場(chǎng)化招聘，完善高管人員任期績(jì)效審計和考核制度。三是開(kāi)展信息化建設。集團OA辦公系統與財務(wù)管理、人力資源管理和物業(yè)資源管理系統專(zhuān)網(wǎng)建設齊頭并進(jìn)。四是加強資源性資產(chǎn)租賃管理。集團召開(kāi)了系統企業(yè)物業(yè)租賃經(jīng)營(yíng)現場(chǎng)經(jīng)驗交流會(huì )，推廣黎明等企業(yè)的成功經(jīng)驗，對個(gè)別偏離市場(chǎng)的租賃行為和管理缺陷開(kāi)展案例分析，制定了《特發(fā)集團系統企業(yè)物業(yè)租賃指導價(jià)格體系》，促進(jìn)資源性資產(chǎn)租賃與市場(chǎng)接軌。五是結合實(shí)際實(shí)施“微創(chuàng )新”。特發(fā)信息成立了大宗物料采購中心，提升材料采購及供應效益；建立光纖光纜內部購銷(xiāo)機制，發(fā)揮纖纜一體化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。特發(fā)物業(yè)成功入圍2014年“中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)”，榮獲“中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)成長(cháng)性TOP10”稱(chēng)號。特力根據產(chǎn)業(yè)轉型的需要，調整管理格局，壓縮管理層級，強化重點(diǎn)項目管理。六是推動(dòng)企業(yè)改革，激發(fā)體制活力。率先推進(jìn)特發(fā)物業(yè)、特發(fā)監理兩家企業(yè)的體制改革工作。

（五）開(kāi)展資本經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化融資方式。經(jīng)過(guò)近半年的不懈努力，特力非公開(kāi)發(fā)行股票方案獲得股東大會(huì )通過(guò)和中國證監會(huì )的受理。集團與建行、中信行等金融機構建立了戰略合作關(guān)系，獲銀行系統授信額度46.5億元，成功發(fā)行1億元中期票據，拓寬了融資渠道。

（六）重視黨建工作，開(kāi)展和諧企業(yè)建設，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育活動(dòng)，通過(guò)樹(shù)立正確員工觀(guān)的活動(dòng)，開(kāi)展學(xué)習型企業(yè)建設，支持員工職業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)和員工的和諧健康發(fā)展。

三、下半年工作安排

（一）面臨的基本形勢及主要困難。

首先，宏觀(guān)經(jīng)濟運行整體下行壓力較大，下半年的經(jīng)營(yíng)會(huì )面臨較大的挑戰。其次，行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境趨緊，可能涉及集團的主業(yè)。第三，經(jīng)營(yíng)機制相對滯后，企業(yè)活力不足。第四，資源開(kāi)發(fā)難度較大，轉型升級受到制約。

（二）主要工作安排

1、加強績(jì)效管理，落實(shí)目標責任，確保完成年度各項經(jīng)營(yíng)管理指標。

一是要統一思想，提高認識，將績(jì)效管理作為實(shí)現全年經(jīng)營(yíng)目標的重要手段。要糾正“績(jì)效管理就是考核、績(jì)效管理只是人力資源部門(mén)的事情”的觀(guān)念；既要走好計劃、控制、評價(jià)、改進(jìn)的四大步，又要結合企業(yè)的實(shí)際，突出績(jì)效目標任務(wù)的剛性。

二是要重視績(jì)效目標的層層分解落實(shí)，加強過(guò)程管理，防止出現“年初定目標、年終來(lái)考核、中間沒(méi)人管”的現象�？�(jì)效管理的過(guò)程管理和控制對績(jì)效目標的最終實(shí)現尤為重要。各二級企業(yè)要建立經(jīng)營(yíng)管理月例會(huì )制度，重點(diǎn)通報和檢查分管領(lǐng)導、職能部門(mén)和三級企業(yè)（事業(yè)部）完成月度績(jì)效計劃（含《經(jīng)營(yíng)管理責任書(shū)》）的情況，并將月例會(huì )紀要抄送集團企業(yè)部。從第三季度開(kāi)始，集團每季度將由分管領(lǐng)導帶隊，分成旅游、地產(chǎn)、工業(yè)三個(gè)板塊，對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行檢查。

三是要及時(shí)總結評估，提升績(jì)效管理水平。通過(guò)對績(jì)效計劃執行環(huán)節的有效過(guò)程管控，及時(shí)發(fā)現存在的問(wèn)題、避免更大損失是績(jì)效考核的重點(diǎn)。各企業(yè)應進(jìn)一步分析完成企業(yè)年度績(jì)效目標存在的困難和問(wèn)題，從授權是否充分、資源配置是否合理、目標是否分解落實(shí)到崗到人、責任人核心能力和素質(zhì)是否相稱(chēng)、激勵效應和手段是否恰當、相關(guān)基礎管理水平是否匹配等方面進(jìn)行分析和評估，提出具體的措施并積極跟進(jìn)。集團將會(huì )充分考慮企業(yè)的實(shí)際，給予相應的支持和幫助。

2、加強資源整合規劃和開(kāi)發(fā)運營(yíng)，布局后續發(fā)展。

全力以赴，攻堅克難，推進(jìn)旅游項目的規劃開(kāi)發(fā)。盡快完成小梅沙片區城市發(fā)展設計方案和土地確權，努力推進(jìn)香蜜湖——深高片區產(chǎn)業(yè)發(fā)展與城市規劃的政府審批工作。落實(shí)好《深高后續經(jīng)營(yíng)總體方案》。

加快推進(jìn)和平里二期工程建設工作，爭取年底前達到預售條件；全力推進(jìn)信息港二期和特力水貝珠寶廣場(chǎng)一期建設進(jìn)程，確保項目“十二五”期末投入運營(yíng)；盡快啟動(dòng)天鵝及保淳項目的開(kāi)發(fā)，爭取2016年實(shí)現收入；積極拓展市場(chǎng)新項目，實(shí)現地產(chǎn)業(yè)務(wù)的滾動(dòng)開(kāi)發(fā)和規模擴張；按照新的城市更新政策，研究分析存量物業(yè)資源，實(shí)施開(kāi)發(fā)的可行性；加強特發(fā)信息港等產(chǎn)業(yè)園區的運營(yíng)，積極提供增值服務(wù)；繼續加強對資源性資產(chǎn)的租賃管理和監督，清理盤(pán)活零散物業(yè)，千方百計發(fā)揮物業(yè)的價(jià)值。

3、積極推進(jìn)企業(yè)改革，完善頂層設計。

探索實(shí)施企業(yè)體制改革，完善治理結構。通過(guò)混合所有制、合作聯(lián)盟等形式，系統推進(jìn)企業(yè)體制改革，首先完成特發(fā)物業(yè)及特發(fā)監理公司的企業(yè)體制改革。

推行市場(chǎng)化管理機制改革，加快人才隊伍建設。加強后備人才培養，分類(lèi)分級建立集團后備人才庫，強化晉升、選聘與后備人才培養工作的關(guān)聯(lián)，營(yíng)造人才隊伍健康成長(cháng)的制度環(huán)境；建立對高級干部的市場(chǎng)化管理機制，簡(jiǎn)化審批程序，落實(shí)權力責任，實(shí)現其專(zhuān)業(yè)價(jià)值。

完善市場(chǎng)化激勵措施，提高薪酬激勵的力度和效率。強調薪酬預算的剛性，把薪酬預算準確性作為企業(yè)組織績(jì)效考核的扣分項。

4、加強資本經(jīng)營(yíng)研究，推動(dòng)集團資本經(jīng)營(yíng)的有效開(kāi)展。

根據小梅沙、深高片區開(kāi)發(fā)及集團產(chǎn)業(yè)轉型升級的需要，開(kāi)展集團資本經(jīng)營(yíng)研究，完成集團資本運作三年規劃，加快項目開(kāi)發(fā)和高端旅游產(chǎn)業(yè)建設。加快小梅沙和香蜜湖片區開(kāi)發(fā)運營(yíng)商業(yè)模式的研究，制定整體籌資方案；研究制定階段性和具體企業(yè)的資本經(jīng)營(yíng)方案，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級。全力以赴爭取特力非公開(kāi)發(fā)行股票工作在年底前通過(guò)證監會(huì )批準。

5、找準企業(yè)經(jīng)營(yíng)定位，推動(dòng)企業(yè)可持續發(fā)展。

特發(fā)信息要加大將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到ODN產(chǎn)品和相關(guān)領(lǐng)域的步伐，積極探索實(shí)施產(chǎn)業(yè)并購擴張策略。特力要抓緊設計珠寶大廈運營(yíng)模式，推動(dòng)水貝珠寶園區景觀(guān)和交通的整體協(xié)調工作，加快設立稀有資源商品交易中心及小額貸款公司，用好市場(chǎng)化聘任的專(zhuān)業(yè)管理人才，搭建靈活高效的決策機制。黎明要爭取以發(fā)展安檢產(chǎn)業(yè)為轉型突破口。地產(chǎn)公司要充分利用存量和增量土地資源，實(shí)現滾動(dòng)開(kāi)發(fā)。物業(yè)公司要從低端的物管服務(wù)向家居生活及資產(chǎn)價(jià)值管理服務(wù)轉型升級，依托客戶(hù)的大數據資源，建立園區和社區服務(wù)平臺，提供延伸性的增值服務(wù)。小梅沙中心要不斷創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)模式，加大旅游團隊的營(yíng)銷(xiāo)力度。香蜜湖要切實(shí)落實(shí)“增收、節支、提效、安全”的經(jīng)營(yíng)方針。深高要適當調整目標客戶(hù)市場(chǎng)，加大賽事的模式設計和推廣力度。“十三五”規劃準備工作下半年需適時(shí)啟動(dòng)，要對“十二五”規劃的執行總結經(jīng)驗，為“十三五”規劃提供借鑒。

6、深入開(kāi)展企業(yè)文化建設，不斷提升企業(yè)核心價(jià)值觀(guān)。

各級領(lǐng)導要帶頭自覺(jué)“講責任，講奉獻，講自律，講正氣”，在團隊中倡導和踐行真誠開(kāi)放的人文精神、專(zhuān)業(yè)敬業(yè)的職業(yè)精神、創(chuàng )新開(kāi)拓的探索精神、終身學(xué)習的進(jìn)取精神，深化企業(yè)核心價(jià)值。打造學(xué)習型團隊，建設知識型企業(yè)。加強公共關(guān)系管理，妥善協(xié)調企業(yè)與股東、員工、政府及社會(huì )各界的利益關(guān)系，積極履行社會(huì )責任。

7、一如既往地做好安全生產(chǎn)工作

全面落實(shí)市國資委部署和行業(yè)安全規范，針對企業(yè)的實(shí)際及國內安全形勢，增強反恐意識，制定安防和反恐預案，實(shí)現全年安全生產(chǎn)形勢持續平穩。

目前宏觀(guān)經(jīng)濟已經(jīng)走進(jìn)大調整、大轉型的周期，但企業(yè)發(fā)展的方向決不能模糊，發(fā)展的步伐決不能放緩。市場(chǎng)競爭愈發(fā)殘酷，我們拼搏進(jìn)取的信心要更加堅定。讓我們在集團董事會(huì )的正確領(lǐng)導下，繼續圍繞戰略管理、資源開(kāi)發(fā)規劃、機制創(chuàng )新和經(jīng)營(yíng)效益提升等主題，“集眾智慧、凝聚力量”，付出更大的努力，全面完成2014年預算目標，為實(shí)現集團轉型發(fā)展做出更大的貢獻！